原標(biāo)題：莫做詐騙分子的“跑腿工具人”

　　受邀嘉賓：甘肅策橫律師事務(wù)所律師 阮磊

　　主持人：新甘肅？甘肅法治報(bào)記者 李曉云

　　本期主題：近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙衍生出“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的新模式，詐騙分子專(zhuān)門(mén)招募“跑腿工具人”轉(zhuǎn)移贓款，妄圖以此規(guī)避金融監(jiān)管。本期“舉案說(shuō)法”將通過(guò)剖析典型案例，拆解此類(lèi)犯罪新特點(diǎn)，提醒廣大群眾提高警惕、遠(yuǎn)離犯罪陷阱。

　　典型案例：2024年10月21日，陳某舉、王某某在汽修店務(wù)工期間，受陳某乙邀約，前往某省從事所謂“取包裹”工作。陳某乙承諾全程報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)，即便任務(wù)未完成也包管住宿，每完成一次可取1000元報(bào)酬。三人雖隱約意識(shí)到這屬于違法犯罪行為，卻仍抱著僥幸心理參與其中。某日，陳某乙等人在某中學(xué)附近，先后從貨拉拉司機(jī)處、半掛車(chē)油箱上、公廁內(nèi)取走三個(gè)現(xiàn)金包裹，涉案金額共計(jì)86000元。隨后陳某乙從中拿出3000元作為三人的報(bào)酬，尚未將贓款上交上線，便被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。

　　另查明，陳某乙還曾于2024年10月伙同他人，以相同方式多次取走現(xiàn)金包裹，累計(jì)作案六七次，非法獲利3000元。案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)依法全面核查案件證據(jù)，認(rèn)定陳某乙、陳某舉、王某某明知所取包裹內(nèi)的現(xiàn)金為犯罪所得，仍幫助上線轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法向法院提起公訴。最終，法院判處陳某乙有期徒刑三年，并處罰金3000元；判處陳某舉、王某某有期徒刑各九個(gè)月，并處罰金1000元。

　　主持人：在不知情的情況下取走贓款，為何仍被認(rèn)定構(gòu)成犯罪？

　　阮 磊：在刑事司法實(shí)踐中，認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，核心要件之一是行為人主觀上是否“明知”所處置的財(cái)物為犯罪所得。這里的“明知”，并非要求行為人百分百確定贓款具體來(lái)源于詐騙、盜竊還是搶劫等犯罪行為，而是指行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道，其所經(jīng)手的財(cái)物大概率來(lái)源于違法犯罪活動(dòng)。本案中，對(duì)方給出的“高薪、低門(mén)檻、零風(fēng)險(xiǎn)”承諾，本身就是極為明顯的危險(xiǎn)信號(hào)；加之從貨拉拉司機(jī)處、半掛車(chē)油箱、公共廁所這類(lèi)非正常、隱蔽且不固定的地點(diǎn)收取“包裹”，刻意規(guī)避常規(guī)物流軌跡，采用“人貨分離”的接頭方式，明顯是為了逃避警方偵查，這是犯罪活動(dòng)中轉(zhuǎn)移贓物的典型手法。作為具備正常認(rèn)知能力的成年人，理應(yīng)能判斷出自己參與的絕非正當(dāng)業(yè)務(wù)。因此，法院認(rèn)定三人“明知是犯罪所得”仍幫助轉(zhuǎn)移，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　主持人：“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的犯罪模式，主要呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)？

　　阮 磊：這一新型犯罪模式主要有三大突出危害特點(diǎn)：首先，資金流轉(zhuǎn)“脫鉤斷鏈”，完全脫離監(jiān)管。該模式下，詐騙分子不再引導(dǎo)受害人通過(guò)銀行或正規(guī)支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬，而是誘騙受害人將現(xiàn)金通過(guò)同城快遞、網(wǎng)約車(chē)配送，或直接放置在隱秘地點(diǎn)完成交付，徹底繞開(kāi)金融監(jiān)管體系。其次，作案方式“人機(jī)分離”，主要成員隱身幕后。詐騙團(tuán)伙上線大多藏身境外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)加密通訊工具進(jìn)行遠(yuǎn)程指揮，在國(guó)內(nèi)招募看似與案件無(wú)關(guān)的“工具人”，以“高薪跑腿”為誘餌，指使他們前往指定地點(diǎn)收取現(xiàn)金包裹。這些“工具人”自以為只是從事簡(jiǎn)單勞務(wù)，實(shí)則成為犯罪鏈條末端的執(zhí)行者，在不知情或心存僥幸的狀態(tài)下，直接實(shí)施了轉(zhuǎn)移贓款的關(guān)鍵行為，最終淪為詐騙犯罪的幫兇。最后，受害人財(cái)產(chǎn)追回“難上加難”，損失極易無(wú)法挽回。與仍留存于銀行賬戶內(nèi)的資金不同，現(xiàn)金一旦被“工具人”取走，便完成了物理轉(zhuǎn)移，贓款可能被迅速分散、揮霍或隱匿，受害人的財(cái)產(chǎn)損失往往難以追回。因此，大家一旦遇到此類(lèi)可疑情況，務(wù)必果斷拒絕并立即報(bào)警，主動(dòng)遠(yuǎn)離各類(lèi)犯罪陷阱。